证券代码：000972            证券简称：ST 中基       公告编号：2023-025 号

                     中基健康产业股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

     中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次临时会议于 2023

年 3 月 20 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 3 月 16 日以传真、电子邮

件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定

的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一

致通过了如下决议：

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （1）本次交易的整体方案

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （2）发行股份购买资产具体方案

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）募集配套资金具体方案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第十三条规定之重组上市的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监

管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形

的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告书（草案）>及其摘要的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关性以及交易定价公允性的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除议案 15 外，上述议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                             中基健康产业股份有限公司董事会

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